عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

ماده 124 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398/07/21 هیات وزیران

چنانچه دستور مرجع قضایی نحوه توقیف را مشخص نکرده باشد، نحوه اعمال توقیف در خصوص انواع اموال، حداقل منوط به اقدامات زیر است:
1 - انواع سپرده ‌های ارزی و ریالی: جلوگیری از برداشت نقدی یا الکترونیکی از حساب؛
2 - انواع کارت‌ ها و ابزارهای پرداخت اعم از کارت هدیه: غیرفعال ‌شدن حساب ‌های پشتیبان؛
3 - انواع اوراق بهادار بورسی و غیربورسی: جلوگیری از انتقال مالکیت و هرگونه انتفاع شخص از سود حاصل از مالکیت؛
4 - سایر اسناد تجاری اعم از اوراق بی ‌نام، بروات، چک‌ های بانام و بی ‌نامی که جهت انتفاع یا وصول به‌ نفع شخص یا از طرف شخص ارائه شود: نگهداری در پرونده قضایی و خودداری از تسویه؛
5 - وجوه نقد اعم از ریالی یا ارزی: واریز به حساب تعیین ‌شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛
6 - اعتبار اسنادی: خودداری از صدور هرگونه اعلامیه ‌تأمین ارز و اعلامیه رفع تعهد به ‌نفع شخص؛
7 - ضمانت‌ نامه‌ های بانکی: خودداری از انجام پرداخت به مالک واقعی؛
8 - تسهیلات بانکی: خودداری از پرداخت مبلغ تسهیلات به متقاضی یا مالک واقعی اعم از اینکه پرداخت یکجا باشد یا دوره ‌ای؛
9 - وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی: خودداری از فک رهن؛
10 - پروانه ‌ها و مجوز‌های فعالیت اقتصادی ‌از جمله جواز کسب و کارت بازرگانی: نگهداری در پرونده قضایی و جلوگیری از بهره ‌برداری و ادامه فعالیت واحد‌هایی که به‌ موجب آن تأسیس شده‌ اند؛
11 - ابزارها و خطوط ارتباطی ثابت و همراه: مسدود‌سازی به ‌صورت دو‌طرفه؛
12 - وسایل نقلیه موتوری اعم از هوایی، زمینی و آبی: جلوگیری از انتقال مالکیت آنها و در صورت ضرورت نگهداری در محل مناسب؛
13 - اراضی و املاک (عرصه و عیان) دارا یا فاقد سند رسمی: ممنوعیت ‌هرگونه معامله یا عملیات ثبتی از قبیل نقل ‌و انتقال مالکیت، افراز، تفکیک، تجمیع، رهن، اجاره و یا هرگونه بهره ‌برداری مالی؛
14 - کالاهای گران‌ قیمت نظیر سنگ‌ ها و فلزات گران ‌بها، اشیاء قیمتی، عتیقه ‌جات و مسکوکات: نگهداری در صندوق امانات بانک تعیین ‌شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛
15 - سایر کالاهای تجاری: جلوگیری از ترخیص از گمرک، صدور بارنامه، خروج از انبار یا فروش.
تبصره 1 - این اقدامات، اقدامات حداقلی محسوب می‌شود و چنانچه تدابیر دیگری جهت جلوگیری از نقل ‌و انتقال اموال لازم باشد، باید اتخاذ شود. اشخاص مشمول مکلف اند اقدامات صورت‌ گرفته در خصوص اجرای این ‌ماده را و در صورت نیاز تصاویر اسناد مربوط را به اطلاع مرکز برسانند.
تبصره 2 - در خصوص نحوه اعمال توقیف سایر اموال، مطابق ضوابط اعلامی مرکز عمل خواهد شد.
تبصره 3 - در مواجهه با سایر انواع اموال، چنانچه به تشخیص واحد مبارزه با ‌پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول، امکان استفاده از اموال جهت ‌تأمین مالی تروریسم یا ارتکاب اعمال تروریستی وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است ضمن اطلاع رسانی به مرکز در قالب گزارش عملیات مشکوک، اقدام مقتضی را در خصوص جلوگیری از نقل‌ و انتقال، جابه جایی، تبدیل و انتفاع اموال انجام دهد.
تبصره 4 - توقیف اموال شخص مندرج در فهرست توقیفی ‌باید شامل همه اموالی باشد که شخص مذکور، مستقیم یا غیرمستقیم، مالکیت یا واپایش (کنترل) همه یا بخشی از آن را در اختیار دارد و یا مالک واقعی آن است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من